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कंपनी ने स्टेट बैंक से 2,925 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़, आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ का कर्ज लिया. इस तरह से कंपनी ने कुल 28 बैंकों से कर्ज लिया था.
ऑडिटर सर्विस प्रोवाइडर ‘अर्न्स्ट एंड यंग’ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012 और 2017 के बीच आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें कोष का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है. इससे पहले ऋषि अग्रवाल और उनके आठ अन्य सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था. सीबीआई ने सभी लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था.
इस मामले में पहली बार 8 नवंबर 2019 को सीबीआई ने शिकायत की थी. करीब डेढ़ साल तक जांच-पड़ताल करने के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को रिपोर्ट दर्ज की. कंपनी को लोन देने वालों में सबसे पहले आईसीआईसीआई और आईडीबीआई बैंक थे. हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा ऋणदाता था, सीबीआई के पास एसबीआई ने शिकायत दर्ज कराई थी.
15 मार्च 1985 में शुरू हुई एबीजी शिपयार्ड जहाज बनाने और मरम्मत करने का काम करती है. इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात के अहमदाबाद में है. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है. इसका शिपयार्ड गुजरात के दाहेज और सूरत में है. ऋषि अग्रवाल शशि रुइया और रवि रुइया के भांजे हैं. रुइया बंधू एस्सार ग्रुप के मालिक हैं. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड फर्म रही है. कंपनी 16 साल में 165 से ज्यादा जहाज बना चुकी है.
देश के सबसे बड़े बैंक धोकाधड़ी मामले में ऋषि अग्रवाल अरेस्ट, 22 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
Published On : 22 Sep 2022 By : MN Staffशेयर करें:
देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में शुमार एबीजी शिपयार्ड में जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार किया है.
नई दिल्ली : देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में शुमार एबीजी शिपयार्ड में जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. एबीजी शिपयाड पर 22842 करोड़ रूपये की धोकाधड़ी करने का आरोप है. उनकी कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन दिया गया था. इसमें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया गया 2,468.51 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है, जिसकी शिकायत पर उनके खिलाफ सबसे पहले केस दर्ज हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के मालिकों ने कर्ज का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया, जिनके लिए बैंकों ने उन्हें इतना बड़ा लोन दिया था.
कंपनी ने स्टेट बैंक से 2,925 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़, आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ का कर्ज लिया. इस तरह से कंपनी ने कुल 28 बैंकों से कर्ज लिया था.
ऑडिटर सर्विस प्रोवाइडर ‘अर्न्स्ट एंड यंग’ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012 और 2017 के बीच आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें कोष का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है. इससे पहले ऋषि अग्रवाल और उनके आठ अन्य सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था. सीबीआई ने सभी लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था.
इस मामले में पहली बार 8 नवंबर 2019 को सीबीआई ने शिकायत की थी. करीब डेढ़ साल तक जांच-पड़ताल करने के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को रिपोर्ट दर्ज की. कंपनी को लोन देने वालों में सबसे पहले आईसीआईसीआई और आईडीबीआई बैंक थे. हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा ऋणदाता था, सीबीआई के पास एसबीआई ने शिकायत दर्ज कराई थी.
15 मार्च 1985 में शुरू हुई एबीजी शिपयार्ड जहाज बनाने और मरम्मत करने का काम करती है. इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात के अहमदाबाद में है. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है. इसका शिपयार्ड गुजरात के दाहेज और सूरत में है. ऋषि अग्रवाल शशि रुइया और रवि रुइया के भांजे हैं. रुइया बंधू एस्सार ग्रुप के मालिक हैं. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड फर्म रही है. कंपनी 16 साल में 165 से ज्यादा जहाज बना चुकी है.
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